総会報告

第15回定時社員総会
日　時　：令和７年５月２１日（水曜日）　午後３時00分
場　所　：東京都千代田区一番町25番地
　　　　　JCIIビル　6階「601・602会議室」


【会議の目的事項】
（１）報告事項　　第15期（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）事業報告の内容報告の件
（２）決議事項
第1号議案      第15期計算書類承認の件
第2号議案　　 理事選任に係る協議会定款24条の変更の件
第3号議案      理事入鹿山智也選任の件
第4号議案      理事小笠原実選任の件
第5号議案      理事中島孝浩選任の件
第6号議案      理事泉谷史郎選任の件
第7号議案　　 令和７年度事業実施計画書及び予算案承認の件


【出席理事及び出席監事】
代表理事　　齊藤　昌典
理事　　　　入鹿山　智也
理事　　　　小笠原　実
理事　　　　中島　孝浩
監事　　　　佐々木　隆一


【議事の経過の要領及びその結果】
定刻、代表理事齊藤昌典は、議長席に着き開会を宣し、議長の指示により、事務局が本日の出席社員数が本社員総会の付議議案の決議に必要な定足数を満たしている旨を報告した。
議長は、まず報告事項の報告及び議案の審議に先立ち、監事の報告を求めた。
監事佐々木隆一は、当事業年度に関し、監査の方法及び結果は、招集通知に添付の監査報告書に記載のとおりであり、本社員総会に提出された議案及び書類に関しては、法令・定款に違反する事項及び不当な事項はない旨を報告した。


［報告事項及び決議事項］
第15期（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）事業報告の内容報告の件
議長の指示により、事務局が招集通知に添付の事業報告の内容につき報告を行った。

続いて議長は、第１号議案を上程し、議長の指示により事務局が議案の説明を行い、報告事項と第１号議案について質問及び審議並びにコメントを受け付けた後、第１号議案につき採決を行った。


＜採決　第１号議案＞
第１号議案　第15期計算書類承認の件
議長は、本議案の賛否を議場に諮ったところ、出席社員の議決権の過半数の賛成（委任状による原案賛成を含む）を得た。
よって議長は、第１号議案は原案どおり可決された旨を宣した。

続いて議長は、第２号議案から第６号議案を上程し、議長の指示により事務局が議案の説明を行い、質問及び審議並びにコメントを受け付けた後、第２号議案から第６号議案までにつき個別に採決を行った


＜採決　第２号議案から第６号議案＞
第２号議案　理事選任に係る協議会定款24条の変更の件
議長は、現幹事会社の体制変更、事業のグループ企業内への展開に応じて理事候補者の選定範囲を変更・見直すにあたり、理事選任に係る協議会定款を改定することにつき、本議案の賛否を議場に諮ったところ、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上（委任状による原案賛成を含む）を得た。
よって議長は、第２号議案は原案どおり可決された旨を宣した。


第３号議案　理事入鹿山智也選任の件
議長は、本社員総会の終結時をもって理事入鹿山智也が任期満了退任となるため、下記の者を理事に選任することにつき、本議案の賛否を議場に諮ったところ、出席社員の議決権の過半数の賛成（委任状による原案賛成を含む）を得た。
よって議長は、第３号議案は原案どおり可決された旨を宣した。

第４号議案　理事小笠原実選任の件
議長は、本社員総会の終結時をもって理事小笠原実が任期満了退任となるため、下記の者を理事に選任することにつき、本議案の賛否を議場に諮ったところ、出席社員の議決権の過半数の賛成（委任状による原案賛成を含む）を得た。
よって議長は、第４号議案は原案どおり可決された旨を宣した。

第５号議案　理事中島孝浩選任の件
議長は、本社員総会の終結時をもって理事中島孝浩が任期満了退任となるため、下記の者を理事に選任することにつき、本議案の賛否を議場に諮ったところ、出席社員の議決権の過半数の賛成（委任状による原案賛成を含む）を得た。
よって議長は、第５号議案は原案どおり可決された旨を宣した。

第６号議案　理事泉谷史郎選任の件
議長は、本社員総会の終結時をもって理事齊藤昌典が任期満了退任となるため、下記の者を理事に選任することにつき、本議案の賛否を議場に諮ったところ、出席社員の議決権の過半数の賛成（委任状による原案賛成を含む）を得た。
よって議長は、第６号議案は原案どおり可決された旨を宣した。

続いて議長は、第７号議案を上程し、議長の指示により事務局が議案の説明を行い、質問及び審議並びにコメントを受け付けた後、第７号議案につき採決を行った。


＜採決　第７号議案＞
第７号議案　令和７年度事業実施計画書及び予算案承認の件
議長は、本議案の賛否を議場に諮ったところ、出席社員の議決権の過半数の賛成（委任状による原案賛成を含む）を得た。
よって議長は、第７号議案は原案どおり可決された旨を宣した。
以上をもって本社員総会における報告及び全議案の審議を終了したので、午後３時４０分閉会を宣した。

日　時　　　令和７年５月21日（水曜日）　午後３時45分
場　所　　　東京都千代田区一番町25番地　JCIIビル　６階　会議室
出席者　　　理事　４名（理事総数　４名）
監事　１名（監事総数　１名）

理事入鹿山智也は、選ばれて議長となり、開会を宣し、本理事会の出席状況を上記のとおり述べた後、議事に入った。

［決議事項］
第１号議案　代表理事選定の件
議長は、新たに代表理事を選定したい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員一致により入鹿山智也が選定され、被選定者は席上その就任を承諾した。

第２号議案　会長及び副会長選定の件
議長は、新たに会長及び副会長を選定したい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員一致により、下記のとおり選定された。

第３号議案　事務局長及び副事務局長選任の件
議長は、下記のとおり新たに事務局長及び副事務局長を選任したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、本議案は原案どおり可決された。

第４号議案　「第43回ブロードバンド特別講演会」共催の件【資料１】
議長は、特定非営利活動法人 ブロードバンド・アソシエーションからの「第43回ブロードバンド特別講演会」の共催に関する依頼について承認を得たい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、本議案は原案どおり可決された。

以上をもって会議の目的事項を全て終了したので、議長は午後３時50分閉会を宣した。